关于增选独立非执行董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-062 晶晨半导体（上海）股份有限公司 | 薪酬与考核委员会 | 李翰杰 | | John | Zhong、冯义晶 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | John | Zhong | 罗滨、田宏 | | 特此公告。 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 6 日 附件：田宏先生个人简历 一、关于增选独立非执行董事 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份 （H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善公司本次发行上 市后的公司治理结构，在《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程（草案）》正 式生效后，公司董事会成员由 6 名增加为 7 名，其中独立董事人数由 2 名调整为 3 名，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议 ...