证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-066 陕西能源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第 三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。 - 1 - 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王栋先生 | 王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文 | | | | 先生、董书宁先生 | | 审计委员会 | 齐保垒先生 | 齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生 | | 提名委员会 | 王成文先生 | 王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生 | | 薪酬与考核委员会 | 董书宁先生 | 董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生 | 公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下： 本公司及董 ...