股份与股本 - 公司拟注销股份68326776股，占注销前总股本0.74%[3] - 总股本将由9233198326股减至9164871550股[4] - 注册资本将由9233198326元减至9164871550元[4] - 公司成立时股本总额为45000万元[9] 股东与认购 - 中国电子科技集团公司第五十二研究所认购股份218025000股，占比48.45%[9] - 龚虹嘉认购股份123975000股，占比27.55%[9] - 杭州威讯投资管理有限公司认购股份64125000股，占比14.25%[9] - 杭州康普投资有限公司认购股份21375000股，占比4.75%[9] - 浙江东方集团股份有限公司认购股份22500000股，占比5.00%[9] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 将《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[3] - 拟调整经营范围中部分内容[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[10] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[11] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超所持本公司股份总数25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] 股东会相关 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，两个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[21][22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[22] - 公司召开股东会，单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[22] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[1] - 董事会会议需过半数董事出席方可进行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[1][2] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士且担任召集人[47] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数通过才能提交董事会审议[47] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[47] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的30%[53] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[53] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[54] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[55] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[57] - 公司减少注册资本时，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[58]