诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事孙雯女士的书面辞职申请，孙雯女士因个人原因辞去公司第五 届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-040 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独 立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会 第十三次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名胡晓红女 士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名胡晓红女士为 第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人及提名 委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。 1 胡晓红女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加 ...