晶晨半导体（上海）股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 二〇二五年九月 | | | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、《晶晨半导体 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，特制订本公司董事会议事规则（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理 公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事 ...