子公司定义与控制 - 子公司指公司独资设立或与其他方共同出资，公司持有其50%以上股份等可实际控制的企业[2] 人员管理 - 公司推荐董事原则上占子公司董事会成员半数以上，董事长由公司推荐董事担任[6] - 公司推荐监事占子公司监事会成员半数以上，不设监事会时由公司推荐人选担任[7] - 子公司高级管理人员任免决定任命后两个工作日内报公司董事会秘书备案[8] - 分、子公司股东代表由董事长签发授权委托书担任[10] - 公司委派分、子公司董事、监事，由总经理提名候选人，经相关程序聘任[10] - 公司向分、子公司委派总经理，经相关程序聘任[13] - 派出其他高级管理人员，由公司人力资源管理部门推荐，经同意后子公司履行法定程序[13] - 派出人员每年与公司签责任书，提交年度述职报告[15] 会议管理 - 子公司召开董事会、股东会等重大会议，通知和议题会议召开五日前报公司董事会秘书[5] - 子公司召开股东会，股东代表会议结束后一个工作日内按权限汇报[6] 制度报备 - 分、子公司设置内部管理机构报备董事会，制定人事管理制度报人力资源部审批[15] 财务管理 - 分、子公司遵守公司统一财务管理规定，实行统一会计制度[17] - 分、子公司经理每年1月底前提交本年度工作报告和下一年度经营计划，经审议报股东会批准[20] - 分、子公司对外投资等重大事项由公司统一管理，审核通过方可实施[21] - 公司足额收缴分、子公司股利，不得放弃收益权[34] 发展规划 - 分、子公司发展计划服从公司发展战略，对投资项目进行前期考察和可行性论证[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对分、子公司实施审计监督，形成书面报告[27] - 内部审计分常规审计和专项审计，常规审计每季度进行，有定期年度审计[27] - 分、子公司接到审计通知后做好准备并配合审计[27] 信息提供 - 分、子公司履行信息提供基本义务[30] - 分、子公司股东会、董事会结束后二个工作日内提交会议决议情况[31] - 分、子公司每月结束后10日内向董事会提交月度运营报告等，季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内提交财务报表及经营活动分析[31] 投资变动 - 分、子公司投资变动包括经营终止、股权增减等情形[35] 绩效考核 - 公司建立分、子公司绩效考核和激励约束制度[37] - 年度经营绩效考核通过签订《经营绩效责任书》进行，年终审计确定绩效奖励[38] - 绩效奖励分配方案由分、子公司经理拟定，报公司综合部后由董事会审核实施[38] - 对超标准发放绩效奖励等违规情况，公司处理相关人员[38] - 对未完成绩效考核任务的经营班子成员，分、子公司董事会采取行政措施[39] 制度适用 - 本制度适用于公司及分、子公司，由董事会负责修改、制定和解释，自批准之日起生效[42]