战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 设主任一名[7] - 委员任期与同届董事会董事相同[9] 会议通知 - 定期会议提前5日书面通知，临时会议提前3日，快捷通知2日无异议视为收到[18][21] 会议召开条件 - 需两名以上委员出席[23] 表决规则 - 每人一票，决议需全体委员过半数通过[27] - 举手表决，同一议案限表决一次[31] - 传真决议表决方式为签字[32] 委员管理 - 连续两次不出席，经股东会批准董事会可撤销职务[27] 会议频率 - 每会计年度至少召开一次定期会议[18] 决议撤销 - 决策程序违规，利害关系人60日内向董事会提撤销[2] 会议记录与保存 - 记录人员为证券事务部工作人员[33] - 记录和决议文件保存期不少于十年[36][37] 决议生效与通报 - 议案获规定票数，经主持人宣布、出席委员签字生效[35] - 生效次日向董事会通报[35] 决议跟踪 - 主任或指定委员跟踪，违规可督促，不采纳汇报董事会[37] 议事规则 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[42]