关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[5][6] - 协议生效后或未来12个月内、过去12个月内符合条件的法人或自然人视同为关联人[7] 关联交易决策 - 非担保关联事项董事会决议须非关联董事二分之一以上通过[17] - 关联对外担保事项董事会决议须非关联董事三分之二以上通过[17] - 与关联自然人超30万元交易由董事会批准，独董发表意见[17] - 与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易由董事会批准，独董发表意见[17] - 与关联人非担保交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议并披露[18][25] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[21][23] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[25] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上应及时披露[25] 关联交易计算与规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[28][29] - 首次日常关联交易按实际或预计全年累计金额适用规定[31] - 持续日常关联交易最迟于披露年报时预计当年金额，超预计需重新审议披露[31] - 预计范围内关联交易主要条件未重大变化可免部分规定，需在定期报告说明[32] - 签日常关联交易协议超三年每三年重新履行审议及披露义务[33] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年[35] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[37] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[37] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度经股东会审议批准后生效实施[37] - 公司为江苏泽宇智能电力股份有限公司[38] - 时间为2025年9月5日[38]