证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-051 山东国瓷功能材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式召开。 （四）会议召集人和主持人： ...