第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 29 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-034 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《2025 年员工持股计划（草案）》以及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员 ...