董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[19] - 董事会召开临时会议应提前3日书面通知，紧急情况经半数同意不受限[19] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 审议公司担保事项，须经全体董事过半数及出席会议的2/3以上董事通过[22] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权[22] 其他事项 - 2025年9月3日审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事辞任公司2个交易日内披露，特殊情形60日内完成补选[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 规则由董事会负责制定、修订、解释，股东会审议通过生效[28]