制度审议 - 2025年9月3日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期提前3天通知独立董事，全票同意可不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意[6] - 会议可研究利润分配等事项[8] 会议记录 - 记录应载明日期、地点等，独董签字确认[8] - 记录及资料公司至少保存十年[11] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持，承担费用[9] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[10]