证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-054 1. 审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由 三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐 茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及审计委员会委员 增选完成的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于2025 ...