会议审议 - 2025年9月3日公司第五届董事会第三十次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任主持工作[8] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[16]