编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 时代出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月 编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 时代出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 9 月 15 日下 15:00 二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 时代出版 15 楼第六会议室 三、会议主持人：董事长 董磊 四、议程内容： （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00）。 （二）审议议案 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案 3.关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 4.关于修订《公司章程 ...