股东大会信息 - 内蒙古伊泰煤炭2025年第二次临时股东大会于9月15日15:00召开，地点为公司会议中心一号会议室，采用现场与网络投票结合方式[3] - 会议将审议改选独立董事、取消监事会并修订章程、修订部分治理制度、吸收合并伊泰股权投资管理有限公司四项议案[3] 人员变动 - 杜莹芬因达法定六年任职年限，公司拟提名段辉继任独立董事[4] - 段辉1971年出生，有丰富财务审计工作经验，现任央广视讯传媒副总经理兼财务总监[7] 股份相关 - 公司股份总数为2,929,267,782股，内资股1,600,000,000股占比54.62%，境内上市外资股（B股）1,328,000,000股占比45.34%，外资股（非上市）1,267,782股占比0.04%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[11][12] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[8] - 修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关规定及股东责任承担方式等[9][10] 吸收合并 - 公司拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司以优化管理架构[62] - 伊泰股权投资管理有限公司成立于2019年9月18日，注册资本150,000万元，公司持有其100%股权[63] - 2024年12月31日伊泰股权投资管理有限公司资产总额115,436.86万元、净资产114,419.61万元，2025年6月30日资产总额124,100.99万元、净资产122,644.66万元[66] - 2024年1 - 12月伊泰股权投资管理有限公司营业收入为0、净利润3,427.73万元，2025年1 - 6月营业收入为0、净利润2,825.06万元[66] - 本次吸收合并后原股权投资公司直接投资的基金并入公司，其法人主体资格注销[69] - 本次吸收合并有助于公司统一管理投资项目，提升管控能力和投资决策效率[70] - 本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生实质影响[71]