本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《合肥颀中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会由 9 名董事组成，其中职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他 方式民主选举产生。 公司于 2025 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选 举余成强先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 规定的任职条件。余成强先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举 完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事。本次选举完成后，公司第 ...