股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14时在湖南长沙岳麓西大道2710号会议室召开[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票9月15日进行[10] - 会议将审议7项议案，包括使用超募资金补流、变更经营范围等[11] - 出席股东需会前30分钟签到并出示证明[6] - 股东发言不超5分钟且围绕议案[7] - 会议由律师见证并出具法律意见书[8] - 迟到股东不计入表决权数，无权现场投票[7] 融资与资金使用 - 2023年4月17日公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募资11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[13] - 超募资金3.5937828536亿元，拟用1亿元永久补流，占比27.83%[14] 公司制度与范围调整 - 拟在经营范围增加“非居住房地产租赁”[16] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[16][19][22] - 《公司章程》附件《股东大会议事规则》更名并修订[19] 激励计划 - 拟定《湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，拟实施激励计划[26] - 制订《湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[29] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[30] - 授权董事会办理激励计划变更与终止等事宜[31] 公告信息 - 相关公告2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[16][19][22][27][29] - 议案二、三、五、六、七经第二届董事会第五次会议审议通过[17][20][27][29][30] - 议案四、五、六经第二届监事会第五次会议审议通过[23][27][29] - 公告时间为2025年9月15日[18][21][24][28][29][34]