股权与激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期，512名激励对象可行权股票期权数量为16,584,526份[2] - 2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期，121名激励对象可行权股票期权数量为1,328,544份[3] - 激励对象在行权期内累计自主行权股票期权16,974,498份[3] - 公司股份总数由6,754,804,205股增加至6,771,778,703股[3] - 公司注册资本由6,754,804,205元变更为6,771,778,703元[3] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务相同[10] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[10] - 股东有权请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，紧急时可自己名义直接诉讼[11] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益需对公司债务承担连带责任[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会或临时股东会[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内给出书面反馈意见[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二或四分之三以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[36] - 董事会需向股东大会报告工作并执行其决议，决定公司经营计划和投资方案等多项职权[37] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[45] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[45] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[47] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[47] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[48] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[48] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[49] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[54] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[55] - 监事会每6个月至少召开一次会议[56] - 监事会会议记录作为公司档案保存15年[56] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[56] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[56] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] - 公司董事会须在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[58] - 公司董事会提出的利润分配预案需经全体董事过半数通过，方能提交股东大会（股东会）审议；股票或现金与股票结合分配股利，需经股东大会（股东会）特别决议通过[58] 公司制度与变更 - 公司修订了《公司章程》，修订后详见巨潮资讯网相关制度文件[66][67][69] - 公司修订部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[70] - 股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等12项制度需提交股东大会[70] - 审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则等8项制度无需提交股东大会[70] - 公司制定了对外投资管理制度并提交股东大会[70]