营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 | 5 | | 议案二 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 15 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 16 | 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体 股东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通 ...