大连百傲化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （603360） 2025 年 09 月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案.7 | | 议案 | 2：关于修订公司管理制度的议案 9 | | 议案 | 3：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知 ...