金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 4 | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 5 | | 2、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 6 | | 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 4、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的 | | | 议案 | 8 | | 5、关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 6、关于修订《控股子公司管理办法》的议案 | 10 | | 7、关于修 ...