证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-048 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况修订、制定部分制度。 具体表决情况如下： 1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》， 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 ...