岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案三:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则>的议案》 议案四:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则>的议 案》 议案八:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度>的议案》 2 一、2025年第一次临时股东大会会议议程 二、2025年第一次临时股东大会会议议案 议案一:《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则>的议案》 议案五:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》 议案六:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》 议案七:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》 岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 ...