股份回购与注销 - 2021年9月28日公司同意以不超过40元/股回购125 - 250万股股票，实施期限不超12个月[15] - 因2021年年度权益分派，回购股份价格上限调整为不超过39.7元/股，拟回购数量区间调整为1259446 - 2518891股[16] - 2022年9月27日公司完成回购，实际回购2350743股，占总股本0.59%[18] - 回购成交最高价格34.289元/股，最低价格24.984元/股，均价32.27元/股[18] - 回购使用资金总额75858503.56元（不含相关费用）[18] - 公司拟将已回购未使用股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[15] - 拟注销股份2350743股，占当前总股本的0.59%，注销后总股本将由401130603股变更为398779860股，注册资本将由401130603元变更为398779860元[15][21][23][36] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范整体表述[29][37] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，现任监事将自股东大会审议通过相关事项之日起不再任职[33][39] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，“股东大会”表述统一修改为“股东会”[40] - 公司注册资本从401130603元修改为398779860元，减少约0.6%；股份总数从401130603股修改为398779860股，减少约0.6%[42][43] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[46] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司作书面报告[47] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使决定经营方针和投资计划等职权[48] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30％的担保，需提交股东会审议[49] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案；单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人，副董事长1人，独立董事4人，职工代表1人[58] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等[58][59] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名，除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[61] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[74] - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事的过半数表决通过[74] - 公司出现四种情形（最近一年审计报告为非无保留意见等）、期末资产负债率高于70%、当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可不进行利润分配[76] 其他 - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度，新增、修订后的内部控制管理制度于8月30日刊登于上海证券交易所网站[86][87] - 拟增补提名徐友龙先生为公司独立董事候选人，徐友龙先生1965年出生，毕业于西安交通大学，博士学历，在多所高校和企业任职[90][94][95]