一、召开会议的基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-049 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第 一次临时股东会，并已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间： ...