维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时 会议于 2025 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 5 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总裁朱佳富先生提名，董事会提名委员会审 核，董事会同意聘任李熙女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-051 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...