会议规则 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 定期会议提前3日、不定期会议提前1日通知[3] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] 表决审议 - 表决实行一人一票，记名投票[4] - 部分事项经会议审议且全体过半同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需全体过半同意[7] 会议记录与档案 - 现场会议需制作记录，董事会秘书为记录人[9] - 会议档案保存期限为10年[11] 其他 - 公司提供便利、支持及承担费用[12] - 制度经董事会审议通过生效及修订[13]