战略决策委员会组成 - 由3名委员组成，含1名独立董事委员，设召集人1名[3] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] 重大项目投资标准 - 审议重大项目投资指1000万元以上单笔投资[4] 会议相关规定 - 三种情形召集人10个工作日内召开会议[6] - 会议前3天董事会秘书通知委员并送达信息[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[6] - 两名以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[7] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[9]