会议基本信息 - 会议由公司第四届董事会第十四次会议决议召开，2025年8月23日发布通知[4] - 2025年9月8日下午14：30召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）174人，代表股份73,998,014股，占比34.8193%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意占比99.9679%[8][9] - 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》同意占比99.9679%[10] - 《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9649%[11] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》同意占比99.9649%[12] - 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》同意占比98.1682%[13] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意占比98.1682%[14][15] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意占比98.1651%[16] - 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》同意占比97.8951%[19] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》同意占比98.1651%[20] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》同意占比98.1648%[21] - 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意占比98.1648%[22] 议案通过情况 - 第1 - 2项、第7 - 13项议案经有效表决权过半数同意[22] - 第3 - 6项议案经有效表决权三分之二以上同意[22] 会议合法性 - 会议表决程序和结果合法有效[22] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[23]