证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039 兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第一次会议 于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以 现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会 议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 ...