会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月18日下午14：00召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式[4] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为8500万元[7] - 向关联方北京金河水务建设集团有限公司提供专业分包业务，占同类业务比例为20%[8] 关联方数据 - 北京金河水务建设集团有限公司注册资本为14600万元[9] - 截止2024年12月31日，北京金河水务建设集团有限公司总资产439399.88万元，净资产32937.46万元，营业收入419782万元，净利润9117万元[10] 制度修订 - 《独立董事工作细则》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[15] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[19] - 公司拟根据相关法律法规修订《募集资金管理制度》[22] - 公司拟根据相关法律法规修订《对外担保管理制度》[28] - 公司拟修订《累积投票制实施细则》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[31] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[34] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[37] 募集资金规定 - 募投项目搁置时间超过1年需重新论证是否继续实施[24] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为用途变更，董事会决议即可，无需股东会审议[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并在公司披露年度报告时提交上交所并披露[25] - 《募集资金管理制度》修订后，公司内部审计机构应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[24] - 募集资金用途变更需经董事会、股东会审议，相关方发表明确意见并及时披露信息[24][25]