股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月22日公告召开2025年第二次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2025年9月8日下午14:00召开，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[4] 股份数据 - 截至2025年9月1日，公司总股份129,619,000股，已回购400,000股，有表决权股份129,219,000股[5] - 出席现场会议股东或代理人4人，持有及代表有表决权股份53,137,781股，占总股本40.9954%，占有表决权股份总数41.1223%[5] - 通过网络投票系统出席会议股东180人，代表有表决权股份319,560股，占总股本0.2465%，占有表决权股份总数0.2473%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意53,359,411股，占出席会议有效表决权股份的99.8168%[10] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意53,350,001股，占出席会议有效表决权股份的99.7992%[11] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意53,349,901股，占出席会议有效表决权股份的99.7990%[13] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意53,361,501股，占出席会议有效表决权股份的99.8207%[14] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》同意53,351,001股，占出席会议有效表决权股份的99.8011%[15] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》同意53,351,001股，占比99.8011%；中小投资者同意213,220股，占比66.7230%[16] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》同意53,364,051股，占比99.8255%；中小投资者同意226,270股，占比70.8067%[17] - 《修订<信息披露管理制度>的议案》同意53,353,151股，占比99.8051%；中小投资者同意215,370股，占比67.3958%[18][20] - 《修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意53,352,601股，占比99.8041%；中小投资者同意214,820股，占比67.2237%[21] - 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意53,364,571股，占比99.8265%；中小投资者同意226,790股，占比70.9695%[21][22] - 《修订<授权管理制度>的议案》同意53,352,431股，占比99.8038%；中小投资者同意214,650股，占比67.1705%[23][24] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意53,366,271股，占比99.8296%；中小投资者同意228,490股，占比71.5014%[25] 其他 - 本次股东大会审议事项与公告相符，表决程序和结果合法有效[26][27]