证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-040 兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第 六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士 独立董事：陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...