河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实 等日常事务由董事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董 ...