河北金牛化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《河北金牛 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...