证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-028 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王蔚先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会的议案》 根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下： 1、董事会 ...