福建海钦能源集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理监督，完善内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》及《福建海钦能源集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 子公司召开股东会时，公司董事长或其授权委托的人员可以作为股东代表参 加会议。子公司召开董事会、监事会的，派出人员应按照公司的决策或指示发表 意见、行使表决权。 第二条 本制度所称子公司是公司依法投资设立的具有独立法人资格的企业， 包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：公司投资且持股比例为 100%的企业； （二）控股子公司：公司投资且持股比例在 50%以上的企业；或公司投资且 持股比例未达 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实施控制的企业。 第三条 子 ...