证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-064 国安达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长洪伟艺先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 ...