制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本制度经股东会审议通过之日起生效施行，解释权归公司董事会[15] 职权与流程 - 独立董事行使特别职权及审议关联交易等需经专门会议且全体过半数同意[8] - 会议提前三天通知，一致同意可不受限，过半数推举一人召集主持，过半数出席举行[10] - 表决一人一票，有举手表决等方式，应形成书面记录和决议，出席者签字确认[11] 支持与保管 - 公司为会议提供便利和支持，会前提供相关资料[10][12] - 会议档案由董事会秘书办公室保管，保存期限十年[13]