董事会秘书细则 - 细则于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 需大专以上学历，从事相关工作3年以上[8] - 每届任期三年，可连聘[9] 聘任与解聘 - 出现规定情形，1个月内解聘[9] - 聘任签保密协议，解聘或辞职2个交易日内公告[10] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] 职责与权限 - 负责信息披露事务，协调相关工作[12] - 有权了解财务和经营情况，查阅文件[13] - 公司重大决定前应征询其意见[15] 生效时间 - 细则经董事会审议通过之日起生效[18]