委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由五名董事组成，各委员会独立董事均过半数，审计委员会至少一名为会计专业人士[7][23][39][61] 委员产生 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生（审计委员会由董事会任命）[7][23][39][61] 会议要求 - 各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][31][53][69] 委员会职责 - 战略委员会负责公司长期发展战略规划等研究并提建议[10] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并遴选审核[26] - 审计委员会负责督导内部审计、出具内控评价报告等[18][46] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬方案[64] 其他规定 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[8][24] - 审计委员会部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[43] - 内部审计部门定期向审计委员会报告工作、检查募集资金等情况[46] - 公司聘请或更换外部审计机构，须经审计委员会审议并提建议[20] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[34][35][56][73]