董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和四名独立董事[7] - 董事会成员中三分之一以上且不少于三人为独立董事[7] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[7] 投资权限 - 董事会对单项投资金额权限不超公司最近一期经审计净资产的15%[9] - 对同一事项十二个月内累计投资总额不超30%[9] 交易审批 - 五项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[10] - 五项交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以上应提交股东会审议[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[14] - 六种情形下应召开临时会议，提前五日通知[15] - 办公会议提前两日通知[18] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 对外担保需三分之二以上董事同意，其他决议需全体董事过半数通过[21] - 董事回避表决时规则及不足三人处理方式[21] 重大关联交易 - 重大关联交易（日常除外）董事会现场召开，董事不得委托出席或通讯表决[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[22] - 董事会决议报送交易所备案并签字确认[25] - 部分决议由董事会秘书公告[26] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[29] - 规则由公司董事会负责解释[29]