ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED 安賢園中國控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 00922) (「本公司」) 提名委員會 職權範圍 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 * 僅供識別 安賢園中國控股有限公司 提名委員會 – 職權範圍 08.09.2025 - 1 - 1.1 本公司之提名委員會（「提名委員會」）根據本公司之董事（「 董事 」） 會（「董事會 」）遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市 規則（「上市規則」）項下附錄 C1《企業管治守則》之決議案而於 2012 年 3 月 30 日設立。 1.2 提名委員會成員（「成員」）須由董事會委任。 1.3 大多數成員須為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。 1.4 提名委員會主席須為董事會主席或董事會委任之一名獨立非執行董事。 2.1 提名委員會秘書須由本公司之公司秘書（「公司秘書」）出任。 2.2 提名委員會可不時委任具備適當資歷及經驗之任何其他人士擔任提名委員 會之秘書。 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1 提名委員會 ...