会议信息 - 董事会会议于2025年9月8日以现场及通讯方式召开，9月5日邮件通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 公司架构与资本变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 总股本39,877,500股，本次转增15,951,000股，转增后变为55,828,500股[4] - 注册资本将由3987.75万元变更为5582.85万元[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》表决同意7票，尚需股东会审议[5][6] - 《关于修订多项制度等议案》表决同意7票，部分需股东会审议[13][14][15][17] - 《2025年股权激励计划等议案》表决同意4票，需股东会审议[15][16][18][19] - 《关于提请公司股东会授权董事会相关事项议案》表决同意4票，关联董事回避[21] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会议案》表决同意7票，无需股东会审议[22] 人员聘任 - 拟聘任赵梦露为证券事务代表，任职至第二届董事会任期届满[13][14] 资金使用 - 拟增加不超过0.5亿元闲置自有资金买理财产品，额度增至1.5亿元[14] 后续安排 - 拟于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东会[21] - 董事会提请股东会授权办理2025年股权激励计划相关事项[19]