证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。 会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称 "南昌产盟"）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子" 或"标的公司"）28.24 ...