欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月24 日14:30召开公司2025年第五次临时股东会，审议第六届董事会第十一次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第五次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年9月8日，公司第六届董事会第十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-088 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月24日14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通 ...