北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于取消公司监事会的议案 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 12 | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 15 | | 议案八：关于修订《公司利润分配管理制度》的议案 16 | | 议案九：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 17 | | 议案十：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 18 | | 议案十一：关于修订 ...