证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 二零二五年九月 1 目 录 | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 1 | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 6 | | | 议案 2 | 关于变更公司经营范围的议案 10 | | | 议案 3 | 关于取消监事会的议案 11 | | | 议案 4 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 12 | | | 议案 5 | 关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案 45 | | | 议案 6 | 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 47 | 2 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及 ...