北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 06-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 19-2024 独立董事专门会议工作细则 2025 - 09- 08 发布 2025 - 09- 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: Q/ BGGF ZQ 06-2025 前 言 编制本文件的目的是为了进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)独立董事专门会议的 议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据国家有关法律法规、规范和标准制 定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 ――2024年4月29日首次发布(经第九届董事会第四十一次会议审议通过)； ――本次为第一次修订,由《独立董事专门会议制度》修订为《独立董事专门会议工作细则》,本 次修订完成后,《独立董事专门会议制度》(北港股发〔2024〕69号)同时废止。 2 Q/ BGGF ZQ 06-2025 独立董 ...